仮想通貨P2PマーケットプレイスのPaxfulは、マネーロンダリング防止（AML）および本人確認（KYC）プロトコルの重大な欠如を巡り、規制当局に約400万ドルの制裁金を支払うことで合意しました。当局の調査によれば、同プラットフォームの脆弱な監視体制が原因で、売春組織や資金洗浄といった犯罪行為に悪用されていた実態が明らかになりました。この事例は、暗号資産取引所に対する国際的な規制圧力の高まりを反映しており、Paxfulには今後、連邦法に基づいた厳格な監視システムの構築と法令遵守が義務付けられます。
Source: Bitcoin Exchange Paxful Must Pay $4 Million Over Prostitution, Money Laundering Charges
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