司法省（DOJ）は、デジタル資産詐欺に対する取締りの優先順位を大幅に引き上げ、新たに金融犯罪訴追の中心となる「アメリカ・ファースト」政策を発表した。この戦略の主な目的は、米国人被害者への賠償を最大化するため、詐欺行為から回収された資産を国際的な手続きに巻き込まれることなく迅速に本国へ送還すること、および複雑な国境を越える暗号資産スキームに対する国内管轄権を積極的に主張することにある。
司法省は、不正な暗号資産金融を支援するインフラを解体し、海外を拠点としながら米国人を標的とする詐欺師の匿名性を排除することを目指している。
この戦略の実行例として、DOJは3つの主要な進行中の事件を強調した。
1つ目は、分散型金融（DeFi）プロトコルを悪用した大規模な国際的ネズミ講「オペレーション・コインスイープ」である。DOJは7億ドル以上の暗号資産の差し押さえに成功しており、これは数千人の米国人被害者への分配を待つ重要な回収事例となる。
2つ目は、巧妙なスマートコントラクトを利用した大規模な「ラグプル（出口詐欺）」の背後にいる開発者の訴追である。DOJは、悪意のあるデジタル契約の設計と展開を従来の電信詐欺と同等に扱う意向を示し、分散型自律性の概念によって保護されていた個人を直接標的にしている。
3つ目は、暗号資産ミキサーとダークネット取引によって助長された重大な制裁回避およびマネーロンダリングに関する事件である。当局者らは、この事件が国家安全保障と金融犯罪の接点を浮き彫りにし、米国の金融エコシステムの完全性を外国の敵対者から保護するという「アメリカ・ファースト」のアプローチにとって不可欠であると述べている。
Source: DOJ Flags Three Crypto Cases in ‘America First’ Push Against Fraud
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