ブロックチェーン分析企業Chainalysisの最新レポートは、暗号資産を介した違法資金洗浄の手法が大きく変化していることを示しています。これまで、中央集権型取引所（CEX）は、犯罪者が暗号資産を法定通貨に換金する際の主要な経路でしたが、主要CEXにおける国際的なAML（マネーロンダリング対策）およびKYC（本人確認）規制の厳格化により、この活動は大幅に抑制されています。Chainalysisのデータは、CEXに直接流入する違法資金が著しく減少していることを裏付けています。
その結果、洗浄者たちは現在、規制の緩い分散型金融（DeFi）プラットフォームへと軸足を移しています。特に、分散型取引所（DEX）やクロスチェーンブリッジ、規制されていないインスタントエクスチェンジャーが積極的に利用されています。これらのプラットフォームは、盗まれた、または違法な暗号資産の出所と送金を曖昧にすることを目的としており、地理的制限やKYC義務なしで運営されることが多いDeFiプロトコルは、隠蔽のための主要な経路となっています。
資産を異なるブロックチェーン間（例：イーサリアムからソラナ）でシームレスに移動させるクロスチェーンブリッジは、「チェーンホッピング」に悪用され、追跡の難易度を著しく高めています。ミキサーは依然として隠蔽ツールですが、Tornado Cashのようなサービスへの規制強化と制裁を受け、多くのプロの洗浄者が、DEXの流動性プールとブリッジを組み合わせた「ポートフォリオ・アプローチ」を採用し、取引履歴の曖昧化を図っています。
この変化は、世界の法執行機関にとって重大な課題を突きつけています。捜査官はもはや、情報収集のチョークポイントであったCEXとの連携だけに頼ることはできず、複数のチェーンにわたる取引の追跡や、複雑なスマートコントラクトの相互作用の分析に特化したリソースの投入が求められています。
Source: Crypto launderers are turning away from centralized exchanges: Chainalysis
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