下院監視委員会は本日、アラブ首長国連邦（UAE）の主要政府系ファンドとワールド・リバティ・フィナンシャル（WLF）が関与する、物議を醸す5億ドルの投資取引について、超党派による正式な調査開始を発表した。この調査は、同取引が、対米外国投資委員会（CFIUS）による義務的な国家安全保障上の審査を意図的に回避するために構成されたという疑惑に焦点を当てている。
委員会委員長のジェームズ・ハリソン下院議員（NY州、民主党）は、重要な金融インフラに対する潜在的な外国の影響力が最大の懸念であると強調した。「国家関連組織から主要なアメリカの金融サービス企業に流れ込む5億ドルには、完全な透明性が求められる」とハリソン議員は述べ、「規制当局の精査を純粋に逃れるために設計された複雑な債務証書によって、国家安全保障上の利益が損なわれることがあってはならない」と続けた。
金融データ分析と高頻度取引における著名な企業であるWLFは、2023年後半にこの資本注入を受けた。この取引は、直接的な株式ではなく、転換社債や複雑な債務証書を用いて構成されたと報じられている。これは、CFIUSの従来の管轄範囲外にとどまるために利用される一般的な手法である。
委員会の要請に基づき、WLFの主要幹部に対し召喚状が発出され、取引の枠組みに関して、すべての社内通信、デューデリジェンス報告書、およびUAE投資グループや財務省との連絡を要求している。特に委員会は、外国組織に付与された、独自の技術および機密性の高い顧客データへの意図されたアクセスに関連する文書を求めている。
調査のスケジュールは厳格であり、委員会は2週間以内の完全な順守を求めている。議員らは、調査結果によっては、米国の戦略的分野における非支配的な外国投資を網羅するよう、CFIUSの権限を拡大することを目的とした、重大な立法措置につながる可能性があると警告している。
Source: House launches probe into $500 Million UAE deal linked to World Liberty Financial
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