韓国関税庁、約1億200万ドル相当の暗号資産マネーロンダリング組織を解体

韓国関税庁（KCS）は、約1,300億韓国ウォン（約1億200万米ドル）に上る大規模な暗号資産（仮想通貨）を利用した資金洗浄（マネーロンダリング）組織を摘発したと発表した。これは、犯罪者が厳格な金融規制を回避するためにデジタル資産の速度と匿名性を悪用している、手口の巧妙化を示している。

捜査によると、関係者らは仮想資産の特性を利用し、巨額の資金を海外へ不正に送金していた。具体的なスキームとしては、複数のペーパーカンパニーを設立し、架空の貿易インボイスを偽造することで、多額の国際送金を正当化するための虚偽の証拠書類を作成していた。

KCS当局者は、不正資金はまず国内の取引所で暗号資産の購入に充てられ、その後、これらの資産が速やかに海外の取引所に移され、法定通貨に換金されていたと説明した。これにより、資金は効果的に洗浄され、韓国の金融規制および課税の管轄外へと移動させられていた。

関税庁は、容疑者が主に外国為替取引法に違反していた点を強調した。この数百万ドル規模のスキームを主導した責任者は逮捕され、正式に検察庁へ送致された。KCSは今後、暗号資産関連の金融犯罪の増加に対抗するため、国内の金融規制当局や国際的な協力パートナーとの連携を強化していく方針である。

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