韓国ソウル — 韓国の検察当局は、韓国と中国間で約1,300億韓国ウォン（約1億米ドル）の不正な国境越え送金を可能にしていた、高度な地下送金ネットワークを解体したと発表した。この組織は、国内の厳格な外国為替規制を回避するため、中国のソーシャルメディアアプリWeChatと複数の暗号資産を組み合わせた二重システムを主要な手段として利用していた。
このネットワークは、規制報告や銀行の監視を避けたい顧客、主に無許可取引業者や脱税を図る企業に違法な両替・送金サービスを提供していた。初期のコミュニケーション、レートの交渉、そして少額の国内での資金移動は、資金源を隠蔽するためにWeChatの送金機能を通じて頻繁に行われた。
大規模な国境を越える送金については、実行犯らは暗号資産に移行した。これにより、従来の金融システムに警告を発することなく、巨額の資金を瞬時に国境を越えて移動させるために必要な速度と擬似的な匿名性が確保された。捜査当局は、送金中の価格変動リスクを最小限に抑える目的で、特にステーブルコインが広範に利用されていたと特定した。
組織の主要メンバー数名が外国為替取引法違反の容疑で逮捕・起訴された。今回の摘発は、組織的な金融犯罪グループが、不正な流動性の移転を促進するために暗号資産の効率性を悪用する事例が増加しており、世界中の規制当局が直面する課題が深刻化していることを示している。
Source: South Korea busts $100M underground remittance ring using WeChat, crypto: Report
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