P2P（個人間取引）の仮想通貨取引で世界をリードするナイジェリアは、仮想資産サービスプロバイダー（VASP）および仮想通貨取引所に対し、納税者識別番号（TIN）または国家識別番号（NIN）を通じたユーザー識別を業務上のコンプライアンス規約に厳密に組み込むことを義務付ける大幅な金融改革に着手した。
中央銀行（CBN）と証券取引委員会（SEC）が主導するこの規制の抜本的な見直しは、主に2つの重要な目標達成を目指している。それは、マネーロンダリング対策（AML）およびテロ資金供与対策（CFT）の取り組みを大幅に強化することと、デジタル資産取引から得られるキャピタルゲインを捕捉することで国の税基盤を拡大することである。
この指令は、2021年の銀行による仮想通貨取引の仲介禁止といった、以前の非公式な制限から、体系的な規制と統合への政府の方針転換を示している。新しいVASPガイドラインの下では、認可された取引所は、取引履歴とウォレットの保有残高を検証済みの国家IDに直接紐づける、細心の注意を払った記録を維持することが求められる。
金融アナリストらは、この動きは同国の巨大な仮想通貨経済を正式化するための不可避な一歩だと示唆している。検証可能な国家登録簿にリンクした厳格なKYC（顧客確認）手順を要求することで、当局は監視を強化し、この分野の歴史的な匿名性を効果的に低下させる。VASPがコンプライアンスを怠った場合、重い制裁またはライセンスの取り消しにつながる一方、ユーザーは財務の透明性の向上と、最終的には取引利益に対する課税に直面することになり、これにより仮想通貨の領域は従来の財務報告基準と一致することになる。
Source: Nigeria ties crypto oversight to tax IDs under sweeping reform
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