タイは、「グレーマネー」と称される不正資金の流れを抑制することを目的とした、大規模な規制強化策を導入しました。この取り組みは、特に高リスクかつ流動性の高い資産である現物金とデジタル暗号資産の二つの領域における監視を強化することに焦点を当てています。当局は、従来の銀行取引や不動産取引に対する規制が厳格化するにつれて、犯罪組織が、歴史的に規制環境が断片的または分散化されていたセクターへと活動の場を移行させている現状を認識しています。
しばしば高額な相対取引（OTC）を伴う国内の金取引市場と、急速に成長しているデジタル資産分野の両方が、マネーロンダリング（ML）、脱税、および腐敗による収益の移動に対して極めて脆弱であると特定されました。暗号資産のリスクは、取引の速度と擬似的な匿名性から生じる一方、金のリスクは、その出所確認の難しさと大量移動の容易さに関連しています。
これに対抗するため、タイの規制当局—反マネーロンダリング事務所（AMLO）、証券取引委員会（SEC）、および関連業界団体を含む—は、標準化された統一的な枠組みを確立しています。この統合されたアプローチにより、現物金ディーラーと認可を受けたデジタル資産サービスプロバイダー（DASP）の双方に対し、より厳格な顧客確認（KYC）プロトコルと詳細な取引報告要件が義務付けられます。
その目的は、犯罪者が検知を回避するために資産クラス間を移動することを可能にしていた、既存の「規制裁定（アービトラージ）」の機会を閉鎖することにあります。この政策転換は、透明性と追跡可能性の向上を意図しており、タイを金融活動作業部会（FATF）が定める国際的なマネーロンダリング対策基準に一層適合させるものです。金と暗号資産の両方における高額取引を共通のコンプライアンス体制の下で取り扱うことにより、タイ政府は金融システム全体の健全性およびセキュリティの向上を図ります。
Source: Thailand targets ‘grey money’ with unified oversight of gold and crypto
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